UID: 97824

วันที่ 25 ต.ค.2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

สถานการณ์โรค COVID-19 ที่ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์

วันที่ 25 ต.ค.2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว ได้แก่ คำสวิธี เล่น เกม คา สิ โนเว็บ คา สิ โน อันดับ 1ั่งที่ ย. 214/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค.2567, คำสั่งที่ ย. 222/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 ต.ค.2567, คำสั่งที่ ย. 223/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 ต.ค.2567 โดยทั้ง 3 คำสั่งดังกล่าวมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรวมจำนวน 52 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 176,044,615 บาทนั้น เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานอันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว และกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ ปปง.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ออกคำสั่งที่ ย.224/2567 ลงวันที่ 25 ต.ค.2567 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนี้เพิ่มเติม เป็นทรัพย์สินประเภทหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน และสินทรัพย์ดิจิตอล จำนวน 26 รายการ และเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 63 รายการ รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น 89 รายการ มูลค่าประมาณ 144,275,765 บาท พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ รวมทั้ง 4 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเป็นเงินประมาณ 320,320,308 บาท สำนักงาน ปปง.เน้นย้ำว่าทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น หากผู้ใดโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อาจมีความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุดมีผู้เสียหายจากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้เสียหาย 3,424 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,168 ล้านบาท อ่านข่าว : ตร.เตรียมส่งสำนวนคดี "ดิไอคอน" ให้ดีเอสไอ เป็นคดีพิเศษ 28 ต.ค.นี้ ทนายเข้าเยี่ยม "พอล" รับมอบอำนาจฟ้องผู้กล่าวหาปมโอนเงินคริปโต "บิ๊กเต่า" เรียก "อดีตสามีกฤษอนงค์" ให้ปากคำปมคลิปเสียงเรียกเงิน

วันนี้ (3 ส.ค.2566) นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายก อบต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะน