UID: 86474

วันนี้ (25 พ.ย.2567) ภายหลังศาลออกหมายจับนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช และแม่ โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพ

วันนี้ (8 ก.พ.2566) เวลา 00.01 น. พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผู้กำกับการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำต

วันนี้ (25 พ.ย.2567) ภายหลังศาลออกหมายจับนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช และแม่ โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ควบคุมตัวแม่ของนายสามารถจากบ้านพักย่านราชเทวี มาสอบสวนที่ดีเอสไอ ถนนแจ้งวัฒนะ ในความผิดฐานฟอกเงิน-สมคบกันฟอกเงินคดีดิไอคอน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่า ภายหลังดีเอสไอได้รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนเรื่องเส้นทางการเงิน ธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง จึงพบว่าในกรณีที่ผู้เสียหายได้โอนเงินชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือเปิดบิลเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายกับบัญชีธนาคารของบริษัทดิไอคอนฯ จากนั้นพบเส้นทางการเงินในบัญชีของบริษัทฯ ได้โอนต่อมาที่นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือพอล ต่อมาพอลและนายกลด เศรษฐนันท์ หรือปีเตอร์ มีการโอนต่อมายังกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับ คือ แม่ของนักการเมือง และนักการเมือง สำหรับไทม์ไลน์ที่ดีเอสไอสืบสวนพบจากร่องรอยการทำธุรกรรมรับโอนเงินระหว่างนายพอลและนักการเมืองนั้น พบตั้งแต่ช่วงปี 2564 โดยในบัญชีธนาคารแม่ของนักการเมืองคนนี้ มียอดเงินรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับโอนเงินจากทางอื่น แต่ในส่วนที่รับโอนโดยตรงจากนายพอลมีประมาณ 2.5 ล้านบาท อีกทั้งยังรับโอนจากปีเตอร์หลักหลายแสนบาท และหากแม่ของนักการเมืองคนนี้จะกล่าวอ้างว่าเงินหลายล้านบาทนี้เป็นเงินทำบุญหรือเงินใดนั้น ก็เป็นสิ่งที่สามารถให้การได้ ถือเป็นสิทธิ แต่ดีเอสไอก็จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นเงินทำบุญจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงเป็นเงินทำบุญทุกเดือน เพราะบางครั้งหลักแสนบาท บางครั้งหลายแสนบาท และยังเป็นไปตามวงรอบทุกเดือน จึงมองว่าพฤติการณ์ลักษณะนี้ไม่อาจใช่เงินทำบุญ ส่วนสาเหตุที่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงินทางอาญานั้น เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือมีลักษณะปกปิดอำพราง อีกทั้งนักการเมืองคนนี้ยังใช้เงินผ่านบัญชีแม่ของตัวเอง เพราะเมื่อพอลหรือปีเตอร์โอนเงินมายังบัญชีแม่ของนักการเมือง จากนั้นแม่ของนักการเมืองก็จะโอนต่อมายังบัญชีนักการเมือง จึงยืนยันว่าทั้งคู่มีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคคา สิ โน ออนไลน์ เติม true wallet ไม่มี ขั้น ต่ำบกันฟอกเงิน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับหมายจับในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายวรัตน์พล หรือบอสพอล, แม่ของนักการเมือง ส. และนักการเมือง ส. ขณะที่ดีเอสไอยังมีหมายค้นของศาลสำหรับเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด เพื่อตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุ ประกอบด้วย จุดที่ 1 บ้านพักของนักการเมือง ส. ภายในโครงการบ้านหรูแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์, จุดที่ 2 คอนโดมิเนียมของนักการเมือง ส. บนพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หากผู้ต้องหาปรากฏตัวตามหมายจับของศาลต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัว กระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ผู้ต้องหาได้รับทราบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งพนักงานอัยการ และได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว (ปท.1) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 หรือ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ จากนั้นจึงจะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าของสำนวนคดี ดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่ในวันนี้ช่วงเวลา 10.00 น. นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายวรัตน์พล จะพาพยานของบริษัทดิไอคอนฯ กลุ่มแรก จำนวน 200 คน จากทั้งหมด 2,000 คน เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และขอให้ทำการสอบสวนปากคำพยานทั้ง 200 คนนี้นำเข้าสู่สำนวนคดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ 18 ผู้บริหารบริษัท ดิไอคอนฯ และแผนธุรกิจของดิไอคอนฯ ว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละจะได้ทยอยพาพยานที่เหลือเข้ามาพบดีเอสไอรายวันต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกรอบเวลาวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ก่อนที่ดีเอสไอจะยุติการสอบสวนสำนวนคดี เพื่อเตรียมสรุปสำนวน มีความเห็นทางคดีส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ อ่านข่าว : DSI จับ "แม่สามารถ" ข้อหาฟอกเงินคดีดิไอคอน จับตา! "ทนายสายหยุด" ยุติทำคดีทนายตั้ม-เปิดใจผ่านรายการดัง ลูก-อดีตภรรยา ยังให้การภาคเสธ - เร่งขอหมายแดงจับ "หมอบุญ"

วานนี้ (3 กุ.พ.2564) เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลบึงกาฬ เผยแพร่ภาพที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนำโดย นพ.ณัฐ ทองบัวศ