ฟอกเงินตลาดหุ้น

วานนี้ (2 เม.ย.2567) ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ "กสทช." ที่ประชุมมีมีมติเอกฉันท์ 7-0 เสียง ถอดการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ออกจากกฏมัสต์ แฮ

วันนี้ (5 พ.ย.2565) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดเผยถึงกรณีที่ตำรวจสืบสวนขยายผลจับนักธุรกิจชาวจีนตามข้อ

วันนี้ (5 พ.ย.2565) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดเผยถึงกรณีที่ตำรวจสืบสวนขยายผลจับนักธุรกิจชาวจีนตามข้อมูล 5 เสือจีน ที่ตัวเองได้มอบให้กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ว่า 5 เสือยังมีเครือข่ายที่ร่วมทำธุรกิจอีกมาก และยังขยายผลได้อีก นอกจากกลุ่มทำธุรกิจสถานบันเทิงผิดกฎหมาย ยังมีกลุ่มอื่น ๆ ที่รุกขยายไปทางธุรกิจโรงงานและแรงงานด้วย พบในพื้นที่พระราม 2 และ จ.สมุทรปราการ เดิมการทำธุรกิจของต่างชาติต้องมีสัดส่ว,,,นไม่เกิน 49% แต่คนกลุ่มนี้จะค่อå­¦åย ๆ ขยายสัดส่วนครอบ¬ç§ครองธุรกิจด้วยการเพิ่มทุน นายชูวิทย์ อ้างว่าเงินที่กลุ่มนายทุนจีนใช้ซื้อธุรกิจเป็นเงินที่มาจากรูปแบบการฟอกเงิน ส่วนกรณีคืบหน้าทางคดีของนายเดวิด นักธุรกิจชาวจีนที่ถูกควบคุมตัวจากบ้านพักในซอยเอกมัย 10 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่¬ç§ผ่านมา ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากตำรวจ ยืนยันว่า ปัจจุบันนายเดวิด ยังถูกควบคุมตัวที่ฟอกเงินตลาดหุ้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีสถานะถูกเพิกถอนวีซ่าแล้ว แต่จะยังไม่มีการผลักดันกลับจีน เนื่องจากต้องสอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่ถูกแจ้งความไปก่อนหน้านี้ รวมถึงเป็นผู้ต้องสงสัยในธุรกิจสถานบันเทิงผิดกฏหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผล เบื้องต้นพบข้อมูลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงผิดกฎหมายจริง

วันนี้ (23 ก.พ.2568) ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) นำหมายเข้าค้น 5 จุดเป็นบ้านพัก ร้านค้า คอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จุด และบ้านพักในพื้นที่สมุทรสาคร เป็นสถานที่ต้องส