UID: 50009

คดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) มูลค่าความเสียหายรวมหลายพันล้านบาท เริ่มต้นขึ้นที่ จ.ตราด

วันนี้ (24 พ.ค.2567) สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) แถลงการณ์ว่า ลูกัส ปาเกตา กองกลางวัย 26 ปีของเวสต์แฮม ถู

คดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) มูลค่าความเสียหายรวมหลายพันล้านบาท เริ่มต้นขึ้นที่ จ.ตราด น.ส.จิตรา เป็นผู้ต้องหาคนแรกที่เข้ามอบตัวกับตำรวจ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 จากนั้น ผู้ต้องหาในคดีเดียวกันอีก 5 คน คือ นายจิณณ์ นายวุฒิภัทร น.ส.กิตติมา นายธนาพณฑ์ และ นายภูริชา ทยอยเข้ามอบตัวในเวลาต่อมา ตามหลักฐานพฤติกรรมเชื่อมโยงทางการเงิน กลุ่มเพื่อนรถตู้ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้เสียหายอีกกลุ่มในคดีนี้ หลังจาก สมาชิกในกลุ่มราว 10 คนสูญเงินลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาท ภาพการขนส่งลอตเตอรี่บรรทุกในรถตู้ไปส่งให้ น.ส.จิตรากับพวกที่ จ.จันทบุรี และ ตราด สร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาจนตัดสินใจลงทุนซื้อลอตเตอรี่ หนึ่งในผู้เสียหายจากกลุ่มเพื่อนรถตู้ บอกว่า เริ่มลงทุนซื้อลอตเตอรี่กับ น.ส.จิตรา โดยตรง ตั้งแต่กลางปี 2563 และร่วมธุรกิจกันเรื่อยมา เขา เล่าว่า ระยะแรกซื้อลอตเตอรี่ในรูปแบบรับสินค้าจริง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ผ่านไปไม่นาน น.ส.จิตรา จึงแนะนำให้นำเงินมาลงทุนในรูปแบบฝากขายแลกกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าโดยไม่ต้องเหนื่อยไปหาลูกค้าเอง แต่ถ้าเลือกการลงทุนแบบนี้ ต้องโอนเงินล่วงหน้าแบบข้ามงวด จึงระดมเงิน เพิ่มการลงทุนเรื่อยๆ เพราะในระยะแรก ได้รับผลกำไรจริง ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ แต่ต่อมา เขากลับสูญเงินโอน 2 งวดสุดท้าย รวม 32 ล้านบาท จากข้อมูลของคณะพนักงานสอบสอบคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 พบผู้เสียหายในหลายพื้นที่ เฉพาะที่ สภ.เมืองตราด มีผู้เสียหาย 96 คน แจ้งความดำเนินคดีอาญากับ น.ส.จิตรา และพวก นอกจากนั้น ผู้เสียหายอีก 30 คน ได้แจ้งความดำเนินคดีกับตัวแทนขายลอตเตอรี่ 7 คน  เมื่อรวมโปรฝาก99รับ300ล่าสุดmega888 ฟรีเครดิตมูลค่าความเสียหายจากผู้ถูกฉ้อโกงใน จ.ตราด ประเมินว่ารวมกันมากถึง 1,400 ล้านบาท กลุ่มผู้เสียหาย จ.จันทบุรี จำนวน 33 คน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 260 ล้านบาท มีผู้ถูกกล่าวหา 3 คน จากการแจ้งความ ที่ จ.จันทบุรี และในเวลาเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คน เป็นผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับนายวุฒิภัทร ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ ที่มอบตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 จ.ชลบุรี มีผู้เสียหาย จำนวน 86 คน กล่าวหา นายวุฒิภัทร นายจิณณ์ และ น.ส.ประภัสสร (พี่สาวของ น.ส.จิตรา) ทั้งหมดมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลร่วมกระทำความผิดในเครือข่ายของ น.ส.จิตรา มูลค่าความเสียหายรวม 240 ล้านบาท กลุ่มผู้เสียหาย ที่เข้าแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลาง 24 ราย ความเสียหาย 704 ล้าน รวมความเสียหายคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมกว่า 2,655 ล้านบาท จากการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของกลุ่ม น.ส.จิตรา กับ ผู้ร่วมเครือข่าย เจ้าหน้าที่พบการโอนเงินไป – มา ระหว่างกันในกลุ่มผู้ต้องหากับผู้เสียหาย ตั้งแต่ ม.ค. ถึง 3 พ.ค. 2564 บัญชีธนาคารของ น.ส.จิตรา มีจำนวน 3 บัญชี แต่เพียงบัญชีเดียวเงินโอนเข้ากว่า 703 ล้านบาท และ จำนวนเงินหมุนเวียนออกไป รวมกว่า 564 ล้านบาท พบเส้นทางการเงินโอนไปยังอีก 2 บัญชีของ น.ส.จิตรา รวม 14 ล้านบาท และโอนไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่าย ผู้กระทำความผิด และกลุ่มผู้เสียหายรายอื่น ๆ จำนวน 156 บัญชี รวมเงินโอนกว่า 251 ล้านบาท นอกจากนั้นยังพบข้อมูลฝาก – ถอน ด้วยสลิป 159 ล้านบาท ขณะนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงิน เพื่อค้นหาทรัพย์สิน และ บุคคลปลายทาง ส่วนข้อมูลการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนายจิณณ์ ซึ่งมอบตัวกับตำรวจแล้ว มีรายชื่อเป็นหัวสายเครือข่าย หรือปลายทางรับโอนเงินจากกลุ่มผู้เสียหาย จ.นนทบุรีและชลบุรี มี 4 บัญชี พบความเคลื่อนไหวทางการเงินระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 2 พ.ค. 2564 มียอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพียงบัญชีเดียว รวมกว่า 3,960 ล้านบาท และมีเงินโอนออก รวมกว่า 503 ล้านบาท เงินจากบัญชีนี้ ถูกแบ่งโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งของตัวเองเป็นเงิน 22 ล้านบาท และโอนเงินต่อไปยังบัญชีกลุ่มผู้กระทำความผิด และกลุ่มผู้เสียหายรายอื่น ๆ 105 บัญชี รวมกว่า 481 ล้านบาท ทำธุรกรรมถอนฝากเงินด้วยสลิป ตามธนาคารสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 17 สาขา รวมกว่า 3,117 ล้านบาท และถอนเงินสด 258 ล้านบาท วันที่ 2 พ.ค. 2564 มีหลักฐานการถอนเงินสด ก่อนโอนไปยังบัญชีผู้ขายสลาก จ.สมุทรปราการคนหนึ่ง จำนวนกว่า 24 ล้านบาท ปัจจุบัน บัญชีธนาคารของนายจิณณ์ มียอดคงเหลือ 6,000 บาท นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว มีกลุ่มไลน์สมาชิก 6 คน ชื่อว่า “เฉพาะกิจลับสุดยอด” มีเนื้อหาการสนทนาสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จากกลุ่มผู้ขายสลากจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ขายสลากฯ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันว่า รู้จักกับ น.ส.จิตรา โดยการแนะนำของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ต่อมาจึงตกลงซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ น.ส.จิตรา ในราคาใบละ 85-90 บาท มีทั้งการซื้อขายเงินสด และ โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขายสลากฯ ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่า น.ส.จิตรา กับพวกรวม 6 คน ที่ถูกดำเนินคดี บริหารธุรกิจซื้อขายลอตเตอรี่ที่ได้รับมาจากกลุ่มผู้ขายสลากฯ ด้วยการสร้างเครือข่ายหาลูกค้าวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำ เจ้าหน้าที่ ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติการณ์การกระทำผิดมีลักษณะการชักชวนกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้เสียหายร่วมลงทุนโดยมีเจตนาฉ้อโกงตั้งแต่ต้น น.ส.จิตรา สั่งซื้อลอตเตอรี่ในราคาใบละ 85 ถึง 90 บาท แต่ชักชวนผู้เสียหายมาร่วมลงทุนไปจำหน่ายในราคาไม่เกิน 80 บาท บางส่วนชักชวนให้ผู้เสียหายขายฝากโดยไม่ต้องรับสลากฯไปขายเอง ทำให้หลงเชื่อเกิดระดมทุน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้บุคคลที่ไปชักชวนผู้เสียหายคนอื่นตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล เรียกผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดกลุ่มในการดำเนินคดี และตรวจสอบหลักฐานความเชื่อมโยงทั้งเส้นทางการเงิน และผู้ร่วมขบวนการในลักษณะเครือข่ายในการกระทำความผิดหรือมีส่วนรู้เห็น

กรณีเกิดเหตุถังออกซิเจนระเบิดขึ้น ในบ้านพักหลังหนึ่ง ซอยเพชรเกษม 77/8 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้ได้